山东高速路桥集团股份有限公司

  作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

(资料图)

《深圳证券交易所股票上市规则》

              《上市公司独立董事规则》及

《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在 2022

年工作中诚信、勤勉、尽责的履行独立董事的职责和义务，积

极出席 2022 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对

公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会

公众股股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况

汇报如下：

  一、会议出席和投票情况

  本人经 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年度股东大会选举成为

公司独立董事。2022 年度，本人出席公司董事会会议 10 次，

列席股东大会 3 次。在参与董事会审议各项议案时，认真审阅

会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各议案

均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确决策

发挥了积极的作用。

  二、发表独立意见情况

                   在第九届董事会第三十六次会议上，

发表了《关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意

见》

 。

发表了《关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意

见》

 。

                   在第九届董事会第三十八次会议上，

发表了《关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认

可及独立意见》

      。

上，发表了《关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事

前认可及独立意见》

        。

                   在第九届董事会第四十一次会议上，

发表了《关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意

见》

 。

上，发表了《关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的事

前认可及独立意见》

        。

上，发表了《关于第九届董事会第四十四次会议相关事项的事

前认可及独立意见》

        。

上，发表了《关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的事

前认可及独立意见》

        。

  三、专业委员会履职情况

议 2 次，审议议案 4 项，严格按照《董事会战略与发展委员会

议事规则》的规定履行相应职责。

  四、对公司进行现场调查的情况

生产经营情况和财务状况，并通过电话、现场会谈等方式，与

公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切

联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、

网络对公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌

握公司的运行动态。

  五、保护投资者权益方面所作的工作

上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、

准确、完整、及时、公平地履行信息披露，对规定信息的准确、

及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法

权益。

  本人持续关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制

度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务

发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风

险，掌握董事会决策所需的情况和资料；对董事会审议决策的

重大事项，涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事

项进行认真核查，必要时均发表了独立意见和事前认可意见，

在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

  为增强履职能力，本人认真学习上市公司独立董事履行职

责相关的法律、法规、规范性文件和公司的规章制度，不断提

升对履职有帮助的相关业务水平，提高了对公司和股东合法权

益的保护能力。

  六、其他情况

  报告期内，本人未提议召开董事会会议，未提议聘用或解

聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

                   独立董事：宿玉海

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