三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告
2023-01-17
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-001 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
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重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一
次临时董事会会议于2023年1月13日以书面、电话以及电子邮件的方式
发出会议通知，并于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》
。形成决议如
下：
北当阳农村商业银行股份有限公司申请1000万元的流动资金贷款；同意
当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”
）向湖北当阳
农村商业银行股份有限公司申请880万元的流动资金贷款。
一年，具体期限以湖北金晶及当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有
限公司的贷款协议为准；保证方式为连带责任担保。
股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
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